(주)지오엘리먼트

제17기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자공시 시스템에 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아          래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 25일(금) 오전 9시 

2. 장 소 : 경기도 안성시 금석3길 30, 1층 회의실

3. 회의목적사항

1) 보고사항

   가. 감사보고

   나. 영업보고

   다. 내부회계관리제도 운영실태보고

   라. 외부감사임 선임보고

2) 부의안건

   제1호 의안 : 제17기(2021.01.01~2021.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등

   재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 100원 포함)

   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

   제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

   제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의하여 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소,     국민은행 증권업무 대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 지참물 안내

   가. 본인 : 본인 신분증

   ※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이

      불가하오니 이 점 유의하사기 바랍니다.

   나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장

   ※ 위임장에 기재할 사항

      - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

      - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

      - 위임인의 날인 또는 서명

      - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

7. 코로나19 관련 안내말씀
코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 준수하고 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 코로나19 상황과 관련하여 인근 지역으로 주주총회 개최 장소 변경이 필요할 경우 사전에 안내 드릴 예정입니다.

2022년 3월 10일

주식회사 지오엘리먼트

대표이사 신 현 국 (직인생략)