(주)지오엘리먼트

제19기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. ※ 상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자공시시스템 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아       래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안성시 금석3길 30, 1층 회의실

3. 회의목적사항

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건                         

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 감사 박상규 연임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의하여 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권업무 대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항
우리 회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템
    - 인터넷주소 :  http://evote.ksd.or.kr
    - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2024년3월19일 9시 ~ 2024년3월28일 17시까지
                                  (기간중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
    - 주주확인용 인증서 종류
     : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리
    - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 홈페이지(http://www.goelement.co.kr/)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: (우편번호 06272 ) 서울시 강남구 도곡로 206 지오빌딩 1층 (주)지오엘리먼트 전략기획팀 주주총회 담당자 앞

8. 주주총회 참석 시 지참물 안내

   가. 본인 : 본인 신분증

   ※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참

시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하사기 바랍니다.

   나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장

   ※ 위임장에 기재할 사항

      - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

      - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

      - 위임인의 날인 또는 서명

      - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점
         유의하시기 바랍니다.

2024년 3월 12일

주식회사 지오엘리먼트

대표이사 신 현 국(직인생략)