제20기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제22조에 의하여 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

※ 상법 제542조의4 및 정관22조에 의거하여 의결권 있는 발행주식 총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자공시시스템 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아       래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 28일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안성시 금석3길 30, 지오엘리먼트 2공장 3층 대강당

3. 회의목적사항

1) 보고사항

가. 감사보고

나. 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태보고

라. 외부감사인 선임 보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제20기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의건                         

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이영종 신규 선임의 건

제2-2호 의안 : 사외이사 최기정 신규 선임의 건

제3호 의안 : 감사 김원식 신규 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5억원)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의하여 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권업무 대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항
우리 회사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템
    - 인터넷주소 :  http://evote.ksd.or.kr
    - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2025년3월18일 9시 ~ 2025년3월27일 17시까지
                       (기간중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
    - 주주확인용 인증서 종류
     : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리
    - 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 홈페이지(http://www.goelement.co.kr/)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: (우편번호 06272) 서울시 강남구 도곡로 206 지오빌딩 1층 (주)지오엘리먼트 전략기획팀 주주총회 담당자 앞

8. 주주총회 참석 시 지참물 안내

   가. 본인 : 본인 신분증

   ※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참

시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

   나. 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장

   ※ 위임장에 기재할 사항

      - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

      - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

      - 위임인의 날인 또는 서명

      - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점
         유의하시기 바랍니다.

2025년 3월 13일

주식회사 지오엘리먼트

대표이사 신 현 국(직인생략)